“一年多的时间里，公司账单上竟然多了400多笔退款，每笔退款金额从几百元到上万元不等，这肯定是有人恶意利用漏洞套现！”损失惨重的某公司发现问题后，立刻报了警。

济南市公安局历城区分局接警后，立即展开行动。因犯罪行为发生在莱阳，公安机关对于案件管辖问题产生了疑问。

“我们通过侦查监督与协作配合办公室得知此情况后，建议公安机关向某公司了解自助彩票机的运行原理，最终确认了被害单位财产损失结果的实际发生地是某公司所在的济南市历城区，即认定济南市公安局历城区分局有管辖权。”历城区检察院刑事检察部门负责人徐海磊介绍说。

公安机关经过侦查，于2024年5月14日将于某、黄某、李某全部抓获归案。

经查发现，在短短一年多的时间里，于某、黄某等人利用自己及朋友的数十个微信账号，在多台自助彩票机实施退款400余笔，金额高达225万元。

依法介入深挖犯罪事实

引导侦查突破案件难点

因于某、黄某平时就有购买彩票的习惯，其作案时使用的数十个微信账号交易记录中，有数千笔与福利彩票相关。可哪一笔是正常的购买彩票及兑奖记录？哪一笔是利用自助彩票机系统漏洞实施退款的记录？

检察官依法对犯罪嫌疑人进行讯问。

应公安机关邀请，检察机关依法介入，引导侦查取证。检察机关建议公安机关通过多种途径获取涉案的全部微信记录，补充山东省福利彩票发行中心与某公司的对账单据及多份与数额相关的证人证言，使该案的涉案数额和非法获利数据得以准确认定。

掌握以上确凿证据后，6月20日，济南市历城区检察院依法对犯罪嫌疑人于某、黄某作出批准逮捕决定。8月20日，公安机关将于某、黄某、李某三人移送检察机关审查起诉。

办案组成员对案件情况进行讨论。

“在审查起诉过程中，关于该案的定性一度成为我们的争议焦点。该案不同于传统接触性盗窃，系利用机器系统漏洞实施的犯罪行为，将该案定性为盗窃罪或是诈骗罪，在法学理论与实务界存在诸多观点。”办案检察官向记者介绍说。

召开检察官联席会，对案件定性、处理进行集体研究。

历城区检察院检察官联席会议对该案进行集体讨论后，一致认为：区分盗窃罪和诈骗罪的关键，在于盗窃罪是取得型犯罪，违背权利人的意志；而诈骗罪是交互型犯罪，需要被骗人陷入认识错误，进而自愿处分财产。该案中，于某、黄某、李某利用自助彩票机的网络延迟漏洞实施退款，虽然看似由自助彩票机主动退款，实则是违背被害单位意志的系统错误行为，因而是一种违背被害单位意志主动取得财物的行为，符合盗窃罪的犯罪构成。

在犯罪数额认定方面，办案检察官在充分掌握相关证据的基础上，对每个涉案人员的涉案金额都进行了全面分析。根据梳理的犯罪事实，检察官认定于某、黄某实施的犯罪行为有两种情形：一种是直接将大额彩票的金额退款至微信账户，另一种是用大额彩票的退款金额再次购买彩票。针对这两种情形，检察官确定了于某和黄某犯罪数额的计算方式。经过对于某、黄某、李某使用的全部涉案微信交易记录与被害单位提供的彩票退款记录、对账单进行比对，最终确定于某的犯罪数额为117.4万余元，黄某的犯罪数额为104.9万余元，李某的犯罪数额为4.3万余元。

9月20日，历城区检察院将该案起诉至法院，三名被告人及其辩护人对于检察机关认定的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均表示认可，三名被告人自愿认罪认罚。法院经审理认为，检察机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，于10月25日作出一审判决：以盗窃罪判处于某有期徒刑十年六个月，并处罚金10万元；以盗窃罪判处黄某有期徒刑十年五个月，并处罚金10万元；以盗窃罪判处李某有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金6000元。三名被告人均未提出上诉，目前判决已生效。

该案庭审现场，被告人于某、黄某在作最后陈述。

“我太后悔了，自己一时的贪念、一年的挥霍，换来了十年的牢狱生活，还连累了朋友，这个教训太惨痛了。今后我一定好好改造，改过自新、遵纪守法，再也不会不劳而获、贪小便宜。”庭审过程中，被告人于某的话语中满是悔恨。被告人黄某、李某也表示今后将吸取教训，脚踏实地，靠自己的双手勤劳致富。